深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团              公告编号：2024-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”或“公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料科技有限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正耀新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），具体实施年产3,000吨单晶硅棒项目，详见公司2024年8月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　近日，广东建艺正耀新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照，具体信息如下：

　　名称：广东建艺正耀新能源科技有限公司

　　注册资本：人民币壹亿元

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2024年9月23日

　　法定代表人：陈小三

　　住所：梅州市平远县高新区南平大道南6号

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；半导体照明器件制造；石墨及碳素制品制造；非金属矿物制品制造；太阳能热发电产品销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；光伏设备及元器件销售；非金属矿及制品销售；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年9月24日

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团           公告编号：2024-091

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%、存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保审议情况概述

　　为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”、“上市公司”或“公司”）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公司及下属控股公司2024年度预计对外提供担保总额度从人民币42.77亿元增至70.77亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。具体内容详见公司于2024年8月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的公告》（公告编号：2024-070）。

　　二、担保进展情况

　　2024年9月23日，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）与东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行”）签订了《最高额保证合同》，建星建造作为保证人愿为母公司建艺集团与东莞银行的并购贷款合同提供连带责任担保，担保的债权本金为人民币43,200万元和相应的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用之和。保证期间为自并购贷款合同债务人履行期限届满之日起三年。

　　2024年9月24日，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人愿为其控股子公司广东运达科技有限公司与华润银行的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）提供连带责任担保，担保的主债权最高债权金额为人民币1,000万元，担保的范围包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

　　被担保方广东运达科技有限公司是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。

　　三、 被担保人基本情况

　　（一）深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　1、成立时间：1994年1月3日

　　2、注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道8号建艺集团六层

　　3、法定代表人：张有文

　　4、注册资本：15,962.3514万元人民币

　　5、主营业务：一般经营项目是:室内外装饰工程设计与施工;建筑幕墙工程设计与施工;智能化工程施工;机电安装工程施工;防腐保温工程施工;钢结构工程施工;建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销;园林技术开发;园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）;自有房屋租赁。金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;金属结构销售;木材销售;汽车零配件批发;机械设备销售;五金产品批发;日用百货销售;涂料销售（不含危险化学品）;铸造用造型材料销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;门窗销售;水泥制品销售;水泥制品制造;家用电器销售;通信设备销售;供应链管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;融资咨询服务;票据信息咨询服务;电线、电缆经营;合成材料销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;地板销售;砖瓦销售;石棉制品销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;耐火材料销售;生态环境材料销售;电气设备销售;家居用品销售;日用家电零售;日用品批发;日用品销售;国内贸易代理;移动终端设备销售;家具零配件销售;五金产品零售;林业产品销售;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;液压动力机械及元件销售;园艺产品销售;有色金属合金销售;铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：元

　　7、经查询，建艺集团不属于“失信被执行人”。

　　（二）广东运达科技有限公司

　　1、成立时间：2013年7月18日

　　2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾二路55号1#宿舍309-9

　　3、法定代表人：杨子文

　　4、注册资本：2,700万元人民币

　　5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；特种设备出租；特种设备销售；工程管理服务；专用设备修理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；安防设备制造；安防设备销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；金属制品研发；金属制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备研发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；工业工程设计服务；金属门窗工程施工；门窗制造加工；门窗销售；建筑物清洁服务；五金产品研发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；人防工程防护设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6、股东情况：广东建星建造集团有限公司持股比例100%

　　7、最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：元

　　8、经查询，广东运达科技有限公司不属于“失信被执行人”。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额不超过707,700万元；公司及控股子公司的对外担保总余额约为人民币123,311.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3900.98%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形；公司无逾期对外担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2024年9月24日