杭州热电集团股份有限公司 关于暂由董事长代行财务负责人 职责的公告

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年9月14日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）披露了《关于董事、高级管理人员工作变动的公告》，2024年9月27日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。公司相关人员的选聘工作正在有序开展。

　　根据公司选聘工作的进展情况，为保证公司财务工作的有序开展，在财务负责人空缺期间，公司董事会指定暂由董事长刘祥剑先生代行财务负责人职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、董事会专门委员会的补选及高级管理人员聘任等相关后续工作。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-061

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于聘任总经理及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2024年9月27日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选第三届董事会董事的议案》。具体内容如下：

　　一、 聘任公司总经理情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任俞峻先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 补选第三届董事会董事情况

　　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选俞峻先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　附件：

　　俞峻先生简历

　　俞峻：男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，曾任杭州天然气有限公司工程建设部副经理；杭州市燃气集团有限公司管网建设分公司副经理；杭州天然气有限公司管网建设分公司经理、总支部书记、副总经理；杭州市燃气集团有限公司总经理助理、副总经理，党委委员、副总经理，党委副书记、董事、总经理。

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2024-059

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于公开招租出租资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、交易概述

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）将拥有的位于浙江省杭州市滨江区江南星座2幢1单元4-7层的8处房产及48个地下车位，拟进行整体公开招租，租赁期限10年（含免租期），租金以评估值为基础，不低于评估值。

　　根据嘉兴中磊资产评估有限公司出具的《杭州热电集团股份有限公司拟以实施资产出租事宜涉及的该公司所拥有的房地产和车位年租金资产评估报告》（嘉中磊评报字（2024）第100号）的评估值，此次出租的8处房产设置年租赁总价不低于3,486,489.34元，48个车位设置年租赁总价不低于230,400元，合计年租赁总价不低于3,716,889.34元，最终的租赁收入以实际招租结果为准。

　　根据《公司房产出租管理办法》等相关规定，公司于2024年9月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个地下车位公开租赁方案的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　公司拟通过杭州产权交易所、杭州市公共资源交易平台、杭州日报及钱江晚报发布招租信息，进行整体公开招租。目前尚未确定中标单位。

　　三、 交易标的的基本情况

　　本次出租的资产位于浙江省杭州市滨江区江南星座2幢1单元4-7层的8处房产（建筑面积共计4,592.32平方米）及48个车位。

　　本次出租的资产所有人为公司，交易标的已通过工程消防验收，符合消防安全标准，不属于危房，大楼内部装修完善，水、电、燃气、空调、消防等基础配套设施正常运转，符合房产出租要求。交易标的权属状况清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、 公开招租主要内容

　　（一） 租赁对象：为中华人民共和国境内合法注册和有效存续的独立法人；

　　（二）租赁价格：此次出租的8处房产设置年租赁总价不低于3,486,489.34元，48个车位设置年租赁总价不低于230,400元，合计年租赁总价不低于3,716,889.34元。（不低于经备案的评估结果）；

　　（三）其他要素：

　　1、租赁年限：10年（含免租期）

　　2、租金递增率：租金递增率拟设置为1.5%。第二年起每年递增1.5%至租赁期满；

　　3、履约保证金：按首年2个月租金收取；

　　4、装修保证金：按首年1.5个月租金收取。

　　上述相关的具体条件为最低条件，公司将根据出租意向方最终确定的租赁条件，选出最优条件确定承租方。

　　五、 本次交易对公司的影响

　　本次对外出租资产有利于提高资产使用效率，为公司带来稳定的租赁收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次出资资产为公开对外招租，以评估值为基础，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因本次对外出租资产为公开招租，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-060

　　杭州热电集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册地址变更的情况

　　根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室”变更为“浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼15层”。

　　二、 修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等的规定，结合公司实际情况，拟对《杭州热电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：605011       证券简称：杭州热电       公告编号：2024-058

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年9月27日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长刘祥剑主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，各项议题均审议通过。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于江南星座2幢1单元4-7层及48个地下车位公开租赁方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于公开招租出租资产的公告》（公告编号：2024-059）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-060）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-061）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2024-061）。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于另行安排2024年第四次临时股东大会召开事项的议案》

　　董事会同意将上述第二、四项议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日