江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年10月8日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。

　　6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　7.会议出席情况

　　通过现场和网络投票出席本次会议的股东共428名，代表股份214,541,313股，占公司有表决权股份总数的53.3091％。其中出席现场会议的股东8名，代表股份198,979,369股，占公司有表决权股份总数的49.4423％；通过网络投票的股东420名，代表股份15,561,944股，占公司有表决权股份总数的3.8668％。

　　中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及代理人420名，代表股份15,561,944股，占公司有表决权股份总数的3.8668％。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东420名，代表股份15,561,944股，占公司有表决权股份总数的3.8668％。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《关于全资子公司收购FIS Holdings Pte. Ltd.51%股权的议案》

　　表决情况：同意214,325,813股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8996％；反对159,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0742％；弃权56,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0262％。

　　表决结果：通过

　　2.《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　表决情况：同意214,410,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9390％；反对64,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0302％；弃权66,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0308％。

　　表决结果：通过

　　该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3.《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》

　　表决情况：同意214,411,113股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9393％；反对64,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0302％；弃权65,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0305％。

　　表决结果：通过

　　4.《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：同意214,387,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9283％；反对80,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0374％；弃权73,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0343％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所委派见证律师崔成立、陈魏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日