上海创兴资源开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2024－050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监骆科波女士提交的书面辞职报告。骆科波女士因身体健康原因申请辞去公司财务总监的职务。辞职后骆科波女士将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。

　　为保证公司财务工作的有序开展，财务总监空缺期间，暂由公司总裁代行财务总监职责，公司将按照相关规定，尽快完成财务总监选聘工作。

　　骆科波女士担任财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对骆科波女士任职期间的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2024－049

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开公司第九届董事会第12次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会遴选，董事会同意聘任李荣森先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　李荣森先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。

　　截止目前，李荣森先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　李荣森先生简历见附件。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢

　　联系电话：4000-960-980

　　联系邮箱：cxzy@shprd.cn

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日

　　附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

　　李荣森，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，法律硕士，拥有法律职业资格证书。2019年9月至2020年3月，曾任职于北京天元（杭州）律师事务所；2020年4月至2024年5月，曾任职于恒生电子股份有限公司法务合规部、董事会办公室。2024年7月至今任职于公司。

　　证券代码：600193          证券简称：创兴资源         编号：2024－048

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　第九届董事会第12次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第12次会议通知，会议于2024年10月9日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：

　　一、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　经公司董事长刘鹏先生提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核后，同意提交董事会审议。董事会审议后认为李荣森先生符合《公司法》等相关法律法规有关董事会秘书任职条件的规定，同意聘任其作为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　详见公司2024年10月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　特此公告。

　　上海创兴资源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月10日