中国人寿保险股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                  编号：临2024-055

　　重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）于2024年10月11日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于提名刘晖女士担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘晖女士为本公司董事会秘书。刘晖女士担任本公司董事会秘书的任职资格尚待国家金融监督管理总局（“金融监管总局”）核准。

　　此外，经本公司第八届董事会第二次会议审议，董事会指定本公司执行董事、副总裁兼首席投资官刘晖女士自2024年7月10日起代行董事会秘书职责。因刘晖女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，为确保董事会规范运作，自2024年10月11日起，由本公司执行董事、总裁利明光先生（代行董事长职责）代行董事会秘书职责，直至刘晖女士的董事会秘书任职资格获金融监管总局核准。

　　刘晖女士简历如下：

　　刘晖女士，1970年2月出生。自2024年5月起担任本公司执行董事。自2023年7月开始担任本公司副总裁。自2023年12月起担任本公司首席投资官。自2024年7月起代行本公司董事会秘书职责。自2024年1月起担任广发银行股份有限公司董事。自2023年8月起担任中国人寿资产管理有限公司董事。自2023年4月起担任中国人寿富兰克林资产管理有限公司董事。2023年7月至2024年1月担任万达信息股份有限公司董事。2014年至2022年期间，先后担任国寿投资控股有限公司副总裁、国寿投资保险资产管理有限公司执行董事、副总裁，并先后兼任远洋集团控股有限公司执行董事、副总裁，国寿资本投资有限公司总裁、董事长，国寿不动产投资管理有限公司执行董事、总经理。2009年至2014年担任本公司投资管理部总经理。2005年至2009年期间，先后担任中国人寿资产管理有限公司企业年金部总经理助理、养老金及机构业务部副总经理、交易管理部总经理。1992年至2005年任职于中国建设银行总行。刘女士先后获得中国人民大学经济学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，系高级经济师。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临2024－054

　　中国人寿保险股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第八届董事会第七次会议于2024年10月8日以书面方式通知各位董事，会议于2024年10月11日在北京召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。执行董事利明光、刘晖、阮琦，非执行董事王军辉现场出席会议；独立董事林志权、翟海涛、黄益平、陈洁以视频方式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：

　　一、《关于提名刘晖女士担任公司董事会秘书的议案》

　　董事会提名薪酬委员会已审核通过该项议案。

　　详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年10月11日