深圳市索菱实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：002766                  证券简称：索菱股份                   公告编号：2024-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午14：30；网络投票日期和时间：2024年10月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月15日9：15，结束时间为2024年10月15日15：00。

　　（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共860人，代表有效表决权的股份总计305,954,553股，占公司有表决权股份总数的35.6445%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计195,747,796股，占公司有表决权股份总数的22.8051%；

　　（2）通过网络投票的股东855人，代表股份110,206,757股，占公司有表决权股份总数的12.8394％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　上海申浩律师事务所派律师李强、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　现场表决情况：同意195,747,796股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意109,674,257股，反对230,100股，弃权302,400股。

　　表决结果：同意305,422,053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.8260%；反对230,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752%；弃权302,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意8,162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8756％；反对230,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6464％；弃权302,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4779％。

　　2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　现场表决情况：同意195,747,796股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意109,506,257股，反对364,900股，弃权335,600股。

　　表决结果：同意305,254,053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7710%；反对364,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1193%；弃权335,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意7,994,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9435％；反对364,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1968％；弃权335,600股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8598％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海申浩律师事务所派律师李强、陈一萱出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2024-060

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月25日和2024年10月15日分别召开第五届董事会第十五次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“22年激励计划”）及2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“23年激励计划”）等相关规定，鉴于22年激励计划有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格、23年激励计划有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，前述共涉及回购注销29.50万股限制性股票。

　　根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共29.50万股，回购注销手续完成后，公司总股本将减少29.50万股，公司将及时披露回购注销完成公告，并于本次回购注销完成后依法履行相应注册资本变更的程序。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销等相关事宜。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日