上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688372           证券简称：伟测科技          公告编号：2024-068

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年10月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上，监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

　　具体内容详见公司于2024年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司监事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：688372           证券简称：伟测科技          公告编号：2024-069

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘丹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　刘丹女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：021-58958216

　　电子邮箱：ir@v-test.com.cn

　　联系地址：上海市浦东新区东胜路38号D1栋

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　附件：

　　刘丹女士简历

　　刘丹女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；持有上海证券交易所科创板董秘证。曾主要任职于上海雪榕生物科技股份有限公司证券部、环旭电子股份有限公司证券部；于2024年4月加入公司，主要负责证券事务工作。

　　截至本公告披露日，刘丹女士未直接持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688372         证券简称：伟测科技          公告编号：2024-067

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年10月15日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　该议案已于2024年10月15日经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：688372                                                  证券简称：伟测科技

　　上海伟测半导体科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜        主管会计工作负责人：王沛        会计机构负责人：徐芳

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜        主管会计工作负责人：王沛        会计机构负责人：徐芳

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骈文胜        主管会计工作负责人：王沛        会计机构负责人：徐芳

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

　　2024年10月15日