深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-087

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2024年10月14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年10月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》；

　　同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。

　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见2024年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过500万欧元（以当前汇率折合人民币约4,000万元），担保期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见2024年10月22日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7 票、反对0 票、弃权0 票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-088

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于投资建设马来西亚锂电池

　　精密结构件项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）长远战略规划逐步落地，公司拟使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。前述投资金额包括但不限于购建厂房、设备购置等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况实施建设马来西亚锂电池精密结构件项目。

　　（二）审议情况

　　公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记等相关协议或文件、以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东大会审议批准。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：科达利马来西亚锂电池精密结构件项目

　　（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过人民币6亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。

　　（三）项目建设地点：马来西亚吉打州（项目建设地点以最终确定的地址为准）

　　（四）项目实施主体：公司拟在新加坡成立全资子公司，通过该子公司与公司全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）共同出资在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资。现新加坡子公司及马来西亚项目公司尚未成立，其公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

　　（五）项目建设期：约36个月（最终以实际建设情况为准）。

　　（六）项目建设内容：购建厂房；购置锂电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。

　　（七）项目经济效益：该项目生产锂电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约人民币13亿元（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的

　　本次在马来西亚投资建设锂电池精密结构件生产基地，旨在使其作为公司开展东南亚国家业务的窗口，有利于公司进一步拓展海外市场，符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）本次对外投资可能存在的风险

　　1、本项目实际运营过程中，可能会面临国内外经济环境变化等带来的风险。未来国内外市场、融资环境、政策环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　2、本项目尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及需按照新加坡及马来西亚当地法律法规履行相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　3、公司在新加坡投资设立子公司及在马来西亚投资设立孙公司，经营受其当地法律法规的管辖。虽然其社会经济稳定，但其市场情况与国内差异较大，境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对新加坡子公司及马来西亚孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应其商业环境。公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

　　公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年10月22日

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2024-089

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持境外全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）生产经营需要，经公司2023年7月28日召开的第四届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为匈牙利科达利购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过500万欧元（以当前汇率折合人民币约4,000万元），担保期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　目前，匈牙利科达利已进入新的铝材采购周期，为继续支持匈牙利科达利生产经营需要，公司拟为匈牙利科达利购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过500万欧元（以当前汇率折合人民币约4,000万元），担保期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人情况

　　公司名称：Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）

　　注册号：13-09-211009

　　成立日期：2020年10月29日

　　注册地点：2100 G?d?ll?, Haraszti utca 3.

　　首席执行官：Zhuang Rubin

　　注册资本：7,200万欧元

　　主营业务：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。

　　与上市公司关系：为公司全资子公司

　　（二）被担保人财务状况

　　被担保人截至2024年6月30日的财务状况如下：

　　（单位：万元人民币）

　　注：1.以上数据未经审计；2. 匈牙利科达利不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次拟为匈牙利科达利购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过500万欧元（以当前汇率折合人民币约4,000万元），担保协议的主要内容与相关银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司匈牙利科达利所出具银行付款保函提供担保主要是为其实际生产经营需要；被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于境外全资子公司生产经营的顺利进行，符合公司的整体利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为子公司提供担保的事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为661,000万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为661,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.96%；公司对子公司的实际担保金额为332,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.67%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　六、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月22日