鸿合科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002955       证券简称：鸿合科技        公告编号：2024-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

　　2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1．会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2024年10月23日（星期三）下午14:00

　　（2） 网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室

　　3．会议召集人：公司董事会

　　4．会议表决方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　5．会议主持人：会议由公司半数以上董事共同推举的董事XING XIUQING先生主持。

　　6．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　7．会议的出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东193人，代表股份137,001,109股，占公司股权登记日有表决权股份总数234,052,752股（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的58.5343％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124,926,063股，占公司股权登记日有表决权股份总数的53.3752%。

　　通过网络投票的股东187人，代表股份12,075,046股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1591%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份13,890,391股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.9347%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,815,345股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.7756%。

　　通过网络投票的中小股东187人，代表股份12,075,046股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1591%。

　　8．现场会议由公司董事XING XIUQING先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

　　议案1.00 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　中小股东的表决情况：

　　审议结果：通过

　　议案2.00 审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　中小股东的表决情况：

　　审议结果：通过

　　议案3.00 审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：

　　中小股东的表决情况：

　　审议结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《鸿合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：002955         证券简称：鸿合科技      公告编号：2024-065

　　鸿合科技股份有限公司

　　关于认购南京祥仲创业投资合伙企业

　　（有限合伙）基金份额的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基金认购基本情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金50,000,000元人民币认购太仓维仲投资管理有限公司发起设立的南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京祥仲”）基金份额。公司与各方签署了《南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》(以下简称“《合伙合同》”)。具体内容详见公司于2020年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-104）。

　　2021年1月和2月，南京祥仲分别完成工商登记手续和在中国证券投资基金业协会的基金备案登记手续；2022年12月，南京祥仲新增有限合伙人以及原部分合伙人增加认缴投资额，同时对原《合伙合同》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2021年1月30日、2021年2月10日、2022年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》（公告编号：2021-003）、（公告编号：2021-007）和《关于认购南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-085）。

　　二、本次投资进展情况

　　公司于近日收到基金管理人通知，南京祥仲新增了部分有限合伙人以及原部分合伙人对认缴份额进行了减资或部分转让，同时，南京祥仲基金规模最终确定为365,000,000元人民币，已完成募集，变更后合伙人信息如下：

　　截至目前，南京祥仲尚未完成工商变更登记手续，公司后续将根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

　　三、本次变更对公司的影响

　　公司认购南京祥仲的份额未发生变化，上述变更不会对基金后续运作产生不利影响，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

　　公司将积极关注南京祥仲的后续进展情况，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　《南京祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2024年10月24日