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平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份编号：2024-101

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2024年10月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年10月25日采用通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、 2024年三季度报告

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经公司第九届董事会2024年第六次审计委员会事前认可。

　　二、关于增资新疆平煤天安电投能源有限公司的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-103号公告）

　　三、关于聘任公司副总经理的议案

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨国和先生、刘兴全先生为公司副总经理。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任杨国和先生、刘兴全先生为公司副总经理，聘期至本届董事会届满。杨国和先生拥有多年的煤矿安全生产与瓦斯防治管理经验，刘兴全先生拥有多年的煤矿安全生产管理经验，他们的学历、工作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

　　简历如下

　　杨国和先生：1969年11月出生，研究生学历，正高级工程师。曾任平宝公司总经理、党委副书记，平煤股份八矿矿长，党委书记，中平招标公司董事长、总经理，平煤股份物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理（处级），平煤股份瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长，河南超蓝能源科技有限公司执行董事，煌龙公司董事长，首安清洁能源公司董事长、总经理，现任河南超蓝能源科技有限公司党委副书记、董事长，平煤股份副总经理。

　　刘兴全先生：1972年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任平煤股份八矿矿长、党委副书记，平煤股份五矿矿长、党委副书记，现任平煤股份副总经理，平煤股份生产处处长、总调度室主任、开拓处处长。

　　四、关于制定《董事会报告工作制度》的议案

　　为进一步提高公司管理效率和水平，常态化开展董事会评价、董事长年度述职评议及问询，特制定本制度。会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司董事会报告工作制度》）

　　五、关于制定《外部董事管理办法》的议案

　　为加快完善中国特色现代企业制度，进一步优化外部董事任职条件，明确外部董事的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，结合公司实际，特制定本办法。会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司外部董事管理办法》）

　　六、关于修订《对外担保决策制度》的议案

　　为规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，特修订本制度。会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议。（全文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司对外担保决策制度》）

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2024-103

　　平顶山天安煤业股份有限公司关于增资

　　新疆平煤天安电投能源有限公司的公告

　　一、对外投资概述

　　为参与竞拍新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿64.89平方公里勘查探矿权，平顶山天安煤业股份有限公司与中电投新疆能源化工集团和丰有限公司拟向新疆平煤天安电投能源有限公司进行同比例增资1.5亿元，用于缴纳竞拍保证金。具体内容如下：

　　二、标的企业概况

　　1.公司名称：新疆平煤天安电投能源有限公司；

　　2.公司地址：新疆维吾尔自治区托里县铁厂沟镇东宁巷2-30号；

　　3.注册资本：5000万元（其中：平煤股份出资2550万元，持股51%；中电投新疆和丰公司出资2450万元，持股49%。股东双方都以货币形式出资）；

　　4.公司性质：有限责任公司；

　　5.经营范围：煤炭开采；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：煤炭洗选；煤制活性炭及其他煤炭加工；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；矿山机械制造；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；矿山机械销售；橡胶制品销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；企业管理；企业管理咨询；节能技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、投资协议主体概况

　　1.公司名称：中电投新疆能源化工集团和丰有限公司（国家电投集团新疆能源化工有限责任公司的全资子公司）

　　2.公司地址：新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇四区西街（环保局院内）

　　3.注册资本：10000.00万元人民币

　　4.法人代表：杨松

　　5.成立时间：2014年11月19日

　　6.经营范围：煤矿、电力、煤化工项目的投资建设与管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、具体投资内容

　　为参与竞拍新疆托里县塔城白杨河矿区铁厂沟一号井煤矿64.89平方公里勘查探矿权，新疆平煤天安电投能源有限公司需缴纳竞拍保证金2亿元，根据持股比例，平煤股份公司需追加投资7650万元，中电投新疆能源化工集团和丰有限公司同比例追加投资7350万元。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　为深入推进公司参与新疆资源开发，做大做强做优核心主业，对下属子公司进行增资将进一步增加公司煤炭资源储量，有利于提高公司核心竞争力和持续盈利能力，确保公司可持续发展。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次增资符合相关法律法规，平煤股份主要从事煤炭开采、洗选加工业务，受宏观政策、经济环境、经营跨区域、新进入市场等因素影响，未来可能面临一定的市场风险，公司管理层将采取积极稳妥的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报，实现高质量可持续发展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2024-104

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2024年三季度经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年三季度经营数据公告如下：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份编号：2024-102

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2024年10月20日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

　　一、2024年三季度报告

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该报告。（全文详见上海证券交易所网站）

　　公司监事会对2024年三季度报告发表如下审核意见：

　　（一）公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（四）与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；

　　（五）监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　同一控制下企业合并：全资子河南超蓝能源科技有限公司吸收合并控股股东子公司平煤神马首安清洁能源有限公司及孙公司平煤煌龙新能源有限公司。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计