无锡化工装备股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：001332                证券简称：锡装股份                公告编号：2024-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：无锡化工装备股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曹洪海    主管会计工作负责人：徐高尚      会计机构负责人：周丽娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曹洪海    主管会计工作负责人：徐高尚    会计机构负责人：周丽娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2024-048

　　无锡化工装备股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2024年10月19日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年10月25日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　全体董事已经对公司《2024年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　董事会同意将公司《2024年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

　　（二）审议并通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　董事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　董事会同意按照《企业会计准则》和公司现行会计政策对本次计提资产减值进行相应的会计处理。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-050）。

　　（三）审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为本次变更注册资本及修改《公司章程》是根据公司2024年第一次临时股东大会决议结果和公司2024年限制性股票激励计划的进展情况而制定的，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

　　基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司A股普通股2,000,000股，并完成授予登记工作，董事会同意将公司注册资本由108,000,000元增加至110,000,000元，公司股份总数将由108,000,000股增加至110,000,000股。

　　董事会同意根据上述注册资本及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改，并由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

　　上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-051）、《公司章程》或《公司章程修正案》。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001332        证券简称：锡装股份       公告编号：2024-049

　　无锡化工装备股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2024年10月19日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月25日13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　全体监事已经对公司《2024年第三季度报告》进行审阅，并确认公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　监事会同意将公司《2024年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

　　（二）审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-050）。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001332       证券简称：锡装股份       公告编号：2024-050

　　无锡化工装备股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则，公司对截止到2024年9月30日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提减值准备。

　　2024年前三季度，公司计提各项资产减值准备共计3,786.45万元，占公司最近一个会计年度（2023年度）经审计净利润的比例为22.95%。计提减值的项目明细列示如下：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）关于信用减值损失

　　公司信用减值损失计提原则如下：公司对由收入准则规范的交易形成的应收票据和应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　1、关于应收票据

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　2、关于应收账款

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　3、关于其他应收款

　　公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

　　本期计提的信用减值准备的具体情况如下：

　　单位：元

　　其中，应收账款坏账准备计提金额大幅增加主要是因销售货款按组合计提坏账准备的应收账款余额增加且回款周期加长所致。本期应收账款计提、收回或转回的坏账准备的具体情况如下：

　　单位：元

　　（二）关于存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提原则如下：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　本期计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备的情况：

　　单位：元

　　（三）关于合同资产减值损失

　　公司合同资产减值损失计提原则如下：本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的合同资产单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　公司将应收未到期的合同质保金分类至合同资产、其他非流动资产，其中：自资产负债表日起，质保金到期日在12个月以内的列入合同资产，质保金到期日在12个月以上的列入其他非流动资产。

　　本期应收未到期质保金计提、收回或转回的坏账准备情况：

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计将减少公司2024年前三季度利润总额3,786.45万元（未经审计），并相应减少归属于上市公司股东的净利润和所有者权益。

　　本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

　　四、审议程序与意见

　　公司于2024年10月23日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2024年10月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　董事会审计委员会意见：全体委员认为公司按照《企业会计准则》和公司现行会计政策有关规定，对截至2024年9月30日期末各项资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和2024年前三季度的经营结果，并同意将本议案提交公司董事会审议。

　　董事会意见：公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会同意经营管理层按照《企业会计准则》和公司现行会计政策对本次计提资产减值进行相应的会计处理。

　　监事会意见：本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：001332       证券简称：锡装股份       公告编号：2024-051

　　无锡化工装备股份有限公司关于

　　变更注册资本及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同意公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），并授权董事会负责具体实施本激励计划。

　　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向符合授予条件的激励对象首次授予限制性股票2,000,000股，授予日为2024年9月12日。

　　根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（德皓验字[2024]00000035），对公司实施本激励计划新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2024年9月18日止，公司已收到张云龙等31名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币23,580,000.00元（大写贰仟叁佰伍拾捌万元整），其中计入“股本”人民币2,000,000.00元（大写贰佰万元整），计入“资本公积-股本溢价”人民币21,580,000.00元（大写贰仟壹佰伍拾捌万元整）。截至2024年9月18日止，公司变更后的累计注册资本为人民币110,000,000.00元，股本为人民币110,000,000.00元。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司向激励对象定向发行公司A股普通股2,000,000股，并完成本激励计划的首次授予登记工作，新增股份已于2024年9月30日在深圳证券交易所上市。

　　2024年10月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会决议以及公司2024年限制性股票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。具体情况如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　公司注册资本由108,000,000元增加至110,000,000元，公司股份总数将由108,000,000股增加至110,000,000股。

　　二、 修改《公司章程》的情况

　　根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。

　　《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　具体详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。

　　三、申请授权办理变更登记的情况

　　根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会就公司2024年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项无需再次提交股东大会审议。

　　公司董事会同意由董事会办公室负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

　　上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司董事会

　　2024年10月25日