山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：301069          证券简称：凯盛新材      公告编号：2024-040

　　债券代码：123233          债券简称：凯盛转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

　　该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。

　　该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度（2024年10月）》。

　　（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月26日

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材       公告编号：2024-041

　　债券代码：123233           债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开及议案审议情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告的审议意见的议案》。

　　经过对公司《2024年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月26日

　　证券代码：301069          证券简称：凯盛新材      公告编号：2024-043

　　债券代码：123233          债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年11月7日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　7.会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案

　　（二）议案的披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年11月11日（星期一）下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2024年11月11日（含11日）前送达或邮寄至本公司登记地点。

　　3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

　　4、联系人：杨紫光

　　5、联系方式：0533-2275366

　　6、电子邮箱：bod@ksxc.cn

　　7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司

　　2024第一次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：杨紫光

　　电话：0533-2275366    传真：0533-2275366

　　地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。

　　邮编：255185

　　2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：351069。

　　2、投票简称：凯盛投票。

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名/签章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2024年      月      日

　　注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。

　　附件三：

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会登记表

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材       公告编号：2024-042

　　债券代码：123233           债券简称：凯盛转债

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司2024年度前三季度利润分配预案具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经公司财务部门核算，公司2024年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润52,244,600.58元，母公司实现净利润71,718,118.95元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母公司未分配利润602,996,332.11元，母公司可用于股东分配的利润为611,618,451.06元。

　　基于2024年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2024年9月30日的总股本420,640,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　公司2024年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21,032,023.60元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2024年10月25日召开第三届董事第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月26日