中基健康产业股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康                  公告编号：2024-090号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用□不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用□不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中基健康产业股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘洪                            主管会计工作负责人：常姗姗                             会计机构负责人：李红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘洪                              主管会计工作负责人：常姗姗                                      会计机构负责人：李红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2024-089号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于2024年10月24日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2024年10月24日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                 公告编号：2024-091号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议于2024年10月24日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司监事的议案》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司监事潘菁女士，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量50,103,596股，持股比例6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐付翔先生作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届监事会届满之日。

　　公司监事会已对付翔先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2024年第三季度报告》；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2024年10月24日

　　附：监事候选人简历

　　监事候选人简历

　　付翔，男，汉族，中共党员，1984年1月出生，大学本科学历，中级会计师职称。现任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事。2004年9月至2008年8月南京财经大学电子商务物流专业学习；2009年3月至2011年2月任新疆国远房地产开发有限公司文员；2011年2月至2015年12月任湖北煤炭勘察院(新疆分院)办公室人事及资产管理；2015年12月至2021年12月任哈密市佳音矿业有限责任公司出纳及资产管理；2021年12月至2023年4月任哈密市佳音矿业有限责任公司会计；2023年5月至2024年7月任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管；2024年7月至今任兵团投资公司财务管理部(外派财务总监管理办公室)主管、新疆天源健康产业股份有限公司监事。

　　付翔先生不存在不得提名为上市公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；付翔先生未持有公司股份;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，付翔先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康               公告编号：2024-088号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事潘菁女士以书面形式提交的辞职报告。

　　潘菁女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，潘菁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数的情形，潘菁女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，潘菁女士将按照法律、行政法规以及公司《章程》的相关规定继续履行监事职责。公司监事会将按法定程序尽快完成选举监事的工作。

　　截至本公告日，潘菁女士未持有公司股份。此外，潘菁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　潘菁女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对潘菁女士任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司监事会

　　2024年10月24日