苏州海陆重工股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002255                证券简称：海陆重工                公告编号：2024-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2024年9月30日，苏州海陆重工股份有限公司回购专用证券账户持有普通股11,390,000股，占比1.35%，全部为无限售条件流通股。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2024年6月24日召开第六届董事会第十五次会议，于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，用以注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币8.55元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　截至2024年9月30日，公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为2024年8月14日至2024年9月30日，累计回购股份数量为11,390,000股，占目前公司总股本的1.35%，最高成交价为4.88元/股，最低成交价为4.30元/股，成交总金额为50,016,160.23元（不含交易费用）。

　　公司已于2024年10月15日在中国证券登记结算责任公司深圳分公司办理完毕上述11,390,000股回购股份的注销事宜。

　　以上回购事项具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州海陆重工股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐元生             主管会计工作负责人：黄淑英               会计机构负责人：成艺

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：徐元生             主管会计工作负责人：黄淑英               会计机构负责人：成艺

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工         公告编号：2024-030

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年10月14日以书面通知的方式发出会议通知，于2024年10月24日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　苏州海陆重工股份有限公司2024年第三季度报告详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司于2024年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕公司回购股份的注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由842,271,055股变更为830,881,055股，公司注册资本由842,271,055元变更为830,881,055元。据此公司将修订《公司章程》相应条款，具体如下：

　　第六条   公司注册资本为人民币842,271,055元。

　　第二十条 公司股份总数为84,227.1055万股，均为人民币普通股。

　　修订为：

　　第六条   公司注册资本为人民币830,881,055元。

　　第二十条 公司股份总数为83,088.1055万股，均为人民币普通股。

　　鉴于公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》：在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。详见公司于2024年7月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

　　为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。

　　《舆情管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：002255          证券简称：海陆重工       公告编号：2024-031

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年10月14日以书面通知的方式发出会议通知，并于2024年10月24日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会对2024年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司监事会

　　2024年10月26日