贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002424                证券简称：ST百灵                公告编号：2024-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：姜伟               主管会计工作负责人：李红星                    会计机构负责人：吴志宁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：姜伟               主管会计工作负责人：李红星                    会计机构负责人：吴志宁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：姜伟               主管会计工作负责人：李红星                    会计机构负责人：吴志宁

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002424         证券简称：ST百灵          公告编号：2024-063

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于

　　第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2024年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。

　　关于《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案中涉及的财务信息已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于注销子公司的议案》。

　　《关于注销子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002424          证券简称：ST百灵         公告编号：2024-064

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第六届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2024年10月15日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2024年10月25日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　　4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《2024年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002424         证券简称：ST百灵          公告编号：2024-066

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司拟注销全资子公司成都百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称“成都糖尿病医院”）及百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“长沙糖尿病医院”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销子公司基本情况

　　（一）成都糖尿病医院基本情况

　　1、名称：成都百灵中药糖尿病医院有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91510106MA6CFCD73H

　　3、成立日期：2018年5月18日

　　4、注册地址：成都市金牛区星辉西路8号附2号

　　5、注册资本：10000万元

　　6、法定代表人：魏长虹

　　7、公司持股比例：100%

　　8、经营范围：营利性医疗机构。

　　（二）长沙糖尿病医院基本情况

　　1、名称：百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91430100329466578E

　　3、成立日期：2015年3月9日

　　4、注册地址：长沙市雨花区新建西路117号湘凯综合楼B栋

　　5、注册资本：2500万元

　　6、法定代表人：吴芝海

　　7、公司持股比例：100%

　　8、经营范围：糖尿病专科；中西医结合医院；中医医院；预包装食品批发；二类医疗器械、预包装食品、一类医疗器械、营养和保健食品的零售；医院经营管理；健康管理；营养健康咨询服务；心理咨询服务；档案管理服务；亚健康干预技术推广；特殊膳食食品、食品、保健品、电子产品的销售；冷冻食品销售。

　　二、注销原因

　　（一）成都糖尿病医院注销原因

　　成都糖尿病医院成立以来未实际开展业务，基于公司自身的战略布局和经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，提高运营效率，拟进行注销。

　　（二）长沙糖尿病医院注销原因

　　本次清算注销长沙糖尿病医院是公司基于整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展需要，可进一步整合资源，优化公司组织结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益。

　　三、注销子公司对公司的影响：

　　本次注销子公司，不会对公司业务发展产生不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述子公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。

　　四、备查文件

　　（一）《第六届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月25日