辽宁和展能源集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：000809                证券简称：*ST和展                公告编号：2024-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王海波               主管会计工作负责人：任万鹏                   会计机构负责人：武玲玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王海波               主管会计工作负责人：任万鹏                会计机构负责人：武玲玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000809        证券简称：*ST和展        公告编号：2024-055

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　第十二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年10月18日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024年10月25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》（2024年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》（2024年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2024年10月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：000809        证券简称：*ST和展        公告编号：2024-056

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　第十二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年10月18日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024年10月25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2024年第三季度报告》

　　经对《2024年第三季度报告》进行认真审核，监事会认为：

　　1.公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2.公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司2024年第三季度的经营业绩和财务状况；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第十二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司监事会

　　2024年10月25日