拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：301089             证券简称：拓新药业             公告编号：2024-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月15日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事2人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　拓新药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：301089               证券简称：拓新药业      公告编号：2024-044

　　拓新药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月15日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年10月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事2人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　董事会认为，《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　拓新药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日