江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：688607                                                  证券简称：康众医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名股东及前10名无限售条件股东中存在回购专户“江苏康众数字医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有的普通股数量为737,722股，持股比例为0.84%,回购专户未纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）   主管会计工作负责人：张萍   会计机构负责人：许凤

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）  主管会计工作负责人：张萍   会计机构负责人：许凤

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：JIANQIANG LIU（刘建强）  主管会计工作负责人：张萍  会计机构负责人：许凤

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688607             证券简称：康众医疗             公告编号：2024-060

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整部分日常关联交易额度预计事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）原日常关联交易预计履行的审议程序

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

　　（二）本次调整部分日常关联交易额度预计履行的审议程序

　　公司于2024年10月25日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议分别审议通过了《关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

　　全体独立董事认为：针对公司调整2024年度部分日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次调整部分日常关联交易额度预计系基于公司业务发展规划及市场需求变化进行，关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次调整日常关联交易额度预计事项。

　　董事会认为本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项以正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　经审议，与会监事认为：本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　（三）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　注2：以上数据为不含税价格，未经审计。

　　注3：本次调增接受ISDI提供劳务额度，具体以项目开发及实际付款进度为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）

　　类型：私人有限公司

　　联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant

　　注册资本：1,172.574英镑

　　成立日期：2010年7月14日

　　主要股东：Edward Bullard持有ISDI30.36%股权，康众新加坡持有ISDI30%股权，Thalis Anaxagoras持有ISDI29.85%股权，Andrea Fant持有ISDI7.59%股权，其他股东合计持有ISDI2.20%股权

　　注册地址：Highgate Business Centre, 33Greenwood Place, London, England, NW5 1LB

　　主营业务：CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年5月31日，该公司总资产为1,668.29英镑万元，净资产为740.36英镑万元。2023年6月-2024年5月，营业收入为2,479.41英镑万元，净利润为72.30英镑万元（以上数据经审计，ISDI适用英国企业会计准则，资产负债表日为5月31日）

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

　　三、调整部分日常关联交易额度预计的主要内容

　　（一）公司调整与相关关联方ISDI2024年度部分日常关联交易额度预计事项主要为向关联方销售产品、采购原材料、接受关联方提供劳务等，调整相关额度主要系基于公司业务发展及市场需求变化。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、调整部分日常关联交易额度预计的目的和对上市公司的影响

　　（一）上述调整部分日常关联交易额度预计事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司调整2024年度部分日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，并已经董事会独立董事专门会议审议通过。本事项履行了必要的审议程序，保荐机构对公司调整2024年度部分日常关联交易额度预计事项无异议。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月26日

　　证券代码：688607             证券简称：康众医疗             公告编号：2024-061

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年10月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　2.审议通过《关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，与会监事认为：本次调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-060）。

　　3.审议通过《关于公司参与设立创业投资基金的议案》

　　经审议，与会监事同意公司参与设立创业投资基金的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会2024年10月26日