招商证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600999        证券简称：招商证券     公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　王章为先生不再担任公司股东代表监事。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

　　张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其中，议案2为累积投票议案，有三项子议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：李瑶、陈芷瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2024年第二次临时股东大会决议

　　2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月25日