青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：002646                证券简称：天佑德酒                公告编号：2024-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023 年修订）》“关于计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外”规定，对上年同期非经常性损益-计入当期损益的政府补助进行了调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期取得的政策性优惠贷款贴息。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动情况说明：                                                                               单位：元

　　2、合并利润表变动情况说明：                                                                           单位：元

　　3、合并现金流量表变动情况说明：                                                                         单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　适用 □不适用

　　1、报告期内，公司第五届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，为了满足美国全资子公司Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，决定向OG增加注册资本400万美元，本次增资事项分多次实施。2024年8月28日，公司向OG注资200万美元（折合人民币1,428.6万元）。本次增资完成后，公司对OG的出资额增加至1,400万美元。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》（公告编号：2024-026）、《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-039），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、公司于2024年8月2日、2024年8月19日，分别召开第五届董事会第十二次会议（临时）、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举方文彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2024年8月19日至2026年3月16日。《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-038），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李银会    主管会计工作负责人：郭春光      会计机构负责人：杨翠玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李银会    主管会计工作负责人：郭春光    会计机构负责人：杨翠玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒              公告编号：2024-044

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议（临时），会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为进一步落实“营销、创新”两大驱动力，推动公司新产品业务的快速发展，经公司研究，决定成立新产品开发部。董事会同意上述对公司组织架构的调整。调整后的架构图详见附件一《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司组织架构图》。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2024年10月25日

　　附件一

　　证券代码：002646              证券简称：天佑德酒               公告编号：2024-042

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日上午9：00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十三次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2024年10月22日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中，以通讯方式出席会议2人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

　　《2024年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十三次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会

　　2024年10月25日

　　证券代码：002646             证券简称：天佑德酒             公告编号：2024-041

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日上午8:30，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第十四次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2024年10月22日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中,以通讯方式出席会议5人，董事李银会、鲁水龙先生，独立董事方文彬、范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《2024年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

　　2024年10月25日