西藏卫信康医药股份有限公司 2024年前三季度利润分配方案的公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.162元（含税）。不实施送股和资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2024年第三季度报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币144,257,189.08元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.62元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本435,161,500股，以此计算合计拟派发现金红利70,496,163.00元（含税），占公司2024年前三季度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为28.98%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　根据2023年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时为更好的回报股东，与所有股东分享公司稳步发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2024-043

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于2024年10月23日以邮件的形式送达全体监事。会议于2024年10月28日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　1、 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。

　　2、 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项

　　3、 公司监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2024-044

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议资料于2024年10月23日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配方案》

　　同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.62元（含税）。截至2024年9月30日，公司总股本435,161,500股，以此计算合计拟派发现金红利70,496,163.00元（含税），占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为28.98%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2024-045

　　西藏卫信康医药股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月5日(星期二) 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱wxk@wxkpharma.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月5日15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月5日15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）“业绩说明会”栏目

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张勇先生，副总经理：周小兵先生，财务总监：郑艳霞女士，董事会秘书：于海波先生，独立董事：赵艳萍女士、曹磊女士。

　　（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月5日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月4日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wxk@wxkpharma.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：于海波

　　电话：0891-6601760

　　邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2024年10月29日