科威尔技术股份有限公司关于召开 2024年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月5日（星期二） 下午 16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月5日下午 16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月5日 下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：傅仕涛

　　独立董事：卢琛钰

　　董事会秘书兼财务总监：葛彭胜

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月5日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@kewell.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：科威尔证券部

　　电话：0551-65837957

　　邮箱：ir@kewell.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2024-046

　　科威尔技术股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年10月22日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在本次定期报告编制过程中，监事会未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为，公司募投项目“测试技术中心建设项目”已建设完毕并达到预计可使用状态，公司将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，全体监事同意上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日