杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2024年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　董事会一致认为，公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

　　二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2024年9月30日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603173           证券简称：福斯达           公告编号：2024-033

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十三次会议通知已于2024年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经全体监事讨论，董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-034）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603173                                                 证券简称：福斯达

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司2024年9月13日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币23元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月。

　　具体内容详见公司分别于2024年9月14日和2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-026）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-028）。

　　2024年10月17日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2024年10月18日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛浩俊        主管会计工作负责人：冯庆生        会计机构负责人：朱湘珍

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

　　2024年10月28日