劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2024-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中独立董事程永文、陈高才和华东以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001230    证券简称：劲旅环境        公告编号：2024-063

　　劲旅环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年10月24日以邮件等方式发出，会议于2024年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001230     证券简称：劲旅环境        公告编号：2024-065

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　1、 本次计提资产减值准备的原因

　　为客观、真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2024年9月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　2、 本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　单位：元

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日。

　　3、 本次计提资产减值准备会计处理过程和会计处理依据

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号——资产减值》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司2024年1-9月根据应收款项组合应计提减值准备19,451,265.24元。

　　二、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　2024年1-9月各类资产减值准备合计计提1,945.13万元，减少公司2024年1-9月合并报表利润总额1,945.13万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为15.04%。上述数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、备查文件

　　第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　劲旅环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日