苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳           编号：2024-033

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2024年10月18日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月28日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688661                                                  证券简称：和林微纳

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骆兴顺        主管会计工作负责人：王军委        会计机构负责人：万俊

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骆兴顺        主管会计工作负责人：王军委        会计机构负责人：万俊

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：苏州和林微纳科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：骆兴顺        主管会计工作负责人：王军委        会计机构负责人：万俊

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：688661          证券简称：和林微纳          编号：2024-034

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2024年11月6日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果和财务状况等情况，本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监王军委先生、董事会秘书赵川先生及部分公司高管将参加会议。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月7日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次说明会。

　　（二）为提升交流效率，本公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2024年11月6日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱zqb@uigreen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0512-87176306

　　电子邮箱：zqb@uigreen.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州和林微纳科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日