华勤技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术         公告编号：2024-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年10月28日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议的通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2024年第三季度报告》全文。

　　（二）审议通过《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-074）。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603296                                                 证券简称：华勤技术

　　华勤技术股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：华勤技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邱文生        主管会计工作负责人：奚平华        会计机构负责人：桂春娟

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：华勤技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：邱文生        主管会计工作负责人：奚平华        会计机构负责人：桂春娟

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：华勤技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邱文生        主管会计工作负责人：奚平华        会计机构负责人：桂春娟

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603296           证券简称：华勤技术       公告编号：2024-074

　　华勤技术股份有限公司关于增加

　　2024年度授权管理层对外投资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟增加2024年度授权管理层对外投资额度，具体事项如下：

　　一、前次对外投资授权额度情况

　　公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于2024年度授权管理层对外投资额度的议案》，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过360,000万元（含本数）的审批决策权限，同时授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：对外投资设立全资、控股子公司，参股其他公司，对现有全资、控股子公司或参股公司进行增资，超过上述额度的对外投资事项，根据相关规定提请董事会或股东大会审议。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　二、增加对外投资授权额度情况

　　鉴于公司经营发展需要，为提高对外投资的决策效率，提请董事会增加2024年度授权管理层对外投资额度300,000万元（含本数），审议通过后，2024年度授权管理层累积投资总额不超过660,000万元（含本数）。同时调整授权范围，相关投资额度的可使用范围包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的对外投资事项，授权期限及其它授权内容保持不变。

　　三、公司履行的决策程序

　　2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度授权管理层对外投资额度的议案》。

　　四、本次增加对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

　　本次对外投资额度的增加有利于提高公司决策效率，满足公司发展需求，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603296           证券简称：华勤技术       公告编号：2024-075

　　华勤技术股份有限公司

　　关于对外担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的5家全资子公司东莞华贝电子科技有限公司、南昌勤胜电子科技有限公司、南昌华勤电子科技有限公司、广东东勤科技有限公司、上海勤允电子科技有限公司和1家控股子公司东莞华誉精密技术有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司、控股子公司实际提供的担保金额57.81亿元人民币；截至2024年9月30日，公司为全资子公司、控股子公司提供的担保余额202.02亿元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司无对外逾期担保。

　　● 特别风险提示：本次担保的6名被担保人的资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险。

　　一、担保进展概述

　　（一）提供担保情况

　　根据业务经营需要，截至2024年9月30日，为全资子公司、控股子公司提供担保情况如下：

　　单位：人民币亿元

　　（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议、2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2024年年度为全资子公司、控股子公司提供的担保总额不超过260亿元人民币，其中包含公司往期存续至披露日未到期对外担保余额139.50亿元人民币。股东大会同时授权公司董事长根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。具体内容详见公司披露的《华勤技术关于2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-027）。

　　截至2024年9月30日，本次担保事项及金额均在公司审议通过的担保额度以内，担保额度使用情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为公司的全资子公司、控股子公司，信用状况良好，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及其财务数据详见本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　注：应金融机构要求担保起始时间与其内部核准授信额度时间或首笔债权发生日相一致，或需涵盖未结清业务发生日，故导致担保起始时间不同于担保协议签署时间。

　　四、担保的必要性和合理性

　　以上对外担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

　　另外，鉴于公司对控股子公司东莞华誉精密技术有限公司持股85%，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，因此基于业务实际操作便利，本次仅由公司提供担保，少数股东未按认缴出资比例提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为202.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的96.82%。公司及其控股子公司的担保对象均为合并范围内子公司，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　附件：被担保人的基本情况

　　注：上表所列示持股比例均为华勤技术股份有限公司最终的持股比例。

　　续表： 单位：人民币万元

　　注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。