深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-097

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2024年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：002949         证券简称：华阳国际        公告编号：2024-096

　　债券代码：128125         债券简称：华阳转债

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　关于不向下修正“华阳转债”转股价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、自2024年10月4日起至2024年10月28日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（20.39元/股），触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。

　　2、2024年10月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2024年10月29日至2025年1月28日）如再次触发“华阳转债”转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月29日重新起算，即自2025年1月29日起若连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币450,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441,070,051.61元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2020年8月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为 “华阳转债”，债券代码为“128125”。

　　根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定， “华阳转债”自2021年2月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.79元/股。

　　公司2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，并于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。调整后的转股价格于2021年5月25日生效。

　　公司2021年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，并于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。调整后的转股价格于2022年5月20日生效。

　　公司2022年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，并于2023年5月23日实施2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。调整后的转股价格将于2023年5月23日生效。

　　公司2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。调整后的转股价格于2024年5月8日生效。

　　二、关于不向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容

　　根据公司《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

　　自2024年10月4日起至2024年10月28日，公司股票已出现“任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85％”的情形，触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款。

　　综合考虑宏观经济、市场环境、公司现阶段的基本情况、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司决定本次不向下修正“华阳转债”转股价格，且在未来三个月内（即2024年10月29日至2025年1月28日）如再次触发“华阳转债”转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月29日重新起算，即自2025年1月29日起若连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格向下修正的权利。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月28日