金富科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

　　证券代码：003018证券简称：金富科技公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任熊平津先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　熊平津先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。熊平津先生简历见附件。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　附件：

　　熊平津先生，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任华塑控股股份有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司高级财务经理、广州海科电子科技有限公司财务总监。

　　截至本公告日，熊平津先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。

　　证券代码：003018                证券简称：金富科技                公告编号：2024-038

　　金富科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金富科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈珊珊    主管会计工作负责人：熊平津      会计机构负责人：熊平津

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈珊珊    主管会计工作负责人：熊平津    会计机构负责人：熊平津

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　金富科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：003018证券简称：金富科技公告编号：2024-036

　　金富科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于2024年10月28日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月22日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案涉及财务报告部分经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

　　2、审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选陈婉如为薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：李丽杰（召集人）、陈刚（委员）、陈婉如（委员）。

　　3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司董事会同意聘任熊平津先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议》；

　　2、《金富科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　3、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日