深圳市康冠科技股份有限公司关于部分 首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：001308                 证券简称：康冠科技                 公告编号：2024-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“智能显示科技园项目（一期）”达到预定可使用状态的时间由2025年1月25日延期至2026年6月30日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，除上述变更外，该项募投项目的实施主体、投资总额、建设内容等均未发生变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42,487,500股新股。

　　公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共计募集货币资金人民币2,075,089,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1,999,968,974.06元。

　　上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。

　　截至2024年9月30日，募集资金的使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：该项目实际累计投入金额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。

　　注2：上表中募集资金账户余额不含券商理财产品金额和闲置募集资金补充流动资金。

　　注3：上表中各分项数加总与合计数存在差异系四舍五入导致。

　　三、本次募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　（二）募投项目延期的原因

　　智能显示科技园项目（一期）旨在通过引进先进的机芯部件生产线、智能显示产品生产线、AR智能镜显产品生产线等智能生产线，建设国内领先的智能化、自动化、数字化的智能显示终端智能生产基地，打造集产品研发中试、智能生产、生活配套等功能于一体的智能显示科技园。在该项目实施过程中，由于用地规划的调整、建筑方案的优化、工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，加之天气等其他客观环境因素的干扰，导致项目实施进度有所延缓。出于对募集资金充分利用的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司计划将“智能显示科技园项目（一期）”的预定可使用状态日期由2025年1月25日延期至2026年6月30日。

　　四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次智能显示科技园项目（一期）延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。除上述变更外，该项募投项目的实施主体、投资总额、建设内容等未发生其他变更，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次延期部分募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次延期部分募投项目的事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次延期部分募投项目的事项经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次延期部分募投项目，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利推进，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次延期部分募投项目的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十一次会议决议；

　　3、华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001308            证券简称：康冠科技              公告编号：2024-065

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司2024年第三季度(7-9月)实现营业收入479,098.05万元，较上年同期增长33.46%，其中，创新类显示产品营业收入同比增长38.58%，出货量同比增长109.84%，智能电视营业收入同比增长60.08%，出货量同比增长42.29%，智能交互显示产品营业收入同比下降8.04%，出货量同比下降29.25%（其中智能交互平板产品营业收入同比增长8.54%，出货量同比增长15.25%）。主要原因为：公司报告期内业务规模持续扩大，公司各类产品继续延续上半年良好的增长态势，其中创新类显示产品、智能电视的增势尤为明显。公司通过产品创新、技术提升、品牌宣传和AI赋能等来提升业务体量和市场占有率的发展战略显见成效。

　　公司2024年第三季度(7-9月)实现归属于上市公司股东的净利润14,934.27万元，较上年同期下降53.40%。主要原因为：（1）因行业竞争加剧及市场需求结构变化，公司紧跟市场形式，着重扩大业务体量及市场份额的核心战略，盈利情况短期内受到影响。（2）前三季度营业成本较上期增加283,318.89万元，同比增长40.16%。公司产品的定价策略通常是在原材料成本的基础上进行加成。本报告期内，公司主要原材料的价格有所回落，但公司对销售价格的调整在考虑行业竞争态势、市场格局以及客户需求等多方面因素后，采取了阶段性地选择具有市场竞争力的价格策略，适当优化了节奏与幅度，旨在帮助和支持客户提升市场份额。这一策略导致部分产品从原材料成本加成到最终销售价格的传导过程中出现了一定的滞后性，进而对短期盈利能力产生了一定的抑制。（3）为应对行业竞争、优化公司整体业务布局并推进长远战略规划，公司采取了多项措施：加大了研发投入以推动产品创新，增加了宣传推广投入以提升品牌知名度，提高了销售费用投入以支持营收增长和销售业务拓展，同时，随着公司规模的扩大，也相应增加了管理费用投入以应对人员扩张的需求。这些综合因素导致期间费用在短期内出现了显著增加。（4）本报告期末，因人民币兑美元汇率波动，公司本期汇兑损失为5,998.37万元，直接减少了公司净利润,对公司净利润产生了负面影响，但该影响属非经营性、不可持续，并不反映公司核心业务的盈利能力。

　　2024年前三季度，公司智能交互显示产品营业收入同比增长1.35%，出货量同比下降2.42%；创新类显示产品（包括三个自有品牌）营业收入同比增长68.48%，出货量同比增长154.92%；智能电视营业收入同比增长55.86%，出货量同比增长47.93%，持续保持高增长态势。

　　康冠科技将继续以创新为驱动力，不断深化科技与生活的融合，保持核心技术优势。通过AI、AR、VR等前沿科技赋能创新类显示产品，将其融入“AI+办公”、“AI+教育”、“AI+医疗”、“AI+娱乐”等应用场景中，释放公司新动能。康冠科技将继续强化海外业务，加强客户服务，助力创新类显示产品领域的品牌做大做强，积极拓展新领域新应用。

　　公司于2024年6月25日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生自2024年6月25日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元。截止2024年9月24日，本次增持计划时间已过半，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生通过深圳证券交易所使用自有资金以集中竞价交易的方式在本次增持期限内累计增持公司股份数量为144.28万股，占公司当时总股本的0.21%，累计增持金额为人民币2,999.56万元。详情见公司于2024年9月25日披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划时间过半的进展公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：凌斌                   主管会计工作负责人：廖科华                      会计机构负责人：廖科华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：凌斌                       主管会计工作负责人：廖科华                  会计机构负责人：廖科华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2024-066

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2024年10月24日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

　　3、审议通过《关于公司＜2023年度可持续发展报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会ESG委员会审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、第二届董事会ESG委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：001308                  证券简称：康冠科技                公告编号：2024-067

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年10月28日上午11:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司于2024年10月24日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

　　监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次延期部分募集资金投资项目的事项。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日