深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能          公告编号：2024-068

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年11月14日（星期四）15：00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五） 会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年11月8日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2024年11月8日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　1、本次会议审议的上述议案已由公司第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2024年10月29日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告》。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。

　　（1）通过信函登记的股东，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　（2）采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱genbyte@genbytech.com邮件主题请注明“股东大会”，并于参会时携带原件入场。

　　4、登记时间：截至2024年11月11日17:00。

　　5、登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　6、现场会议联系方式

　　地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼

　　联系人：夏群波

　　会议联系电话：0755-86267201

　　邮政编码：518132

　　7、现场会期预计半天，与会股东的住宿、交通费及其他有关费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件一。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（三）其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363028， 投票简称：振邦投票

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　（三） 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9：15，结束时间为2024年11月14日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件三：

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司：

　　兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人名称（正楷）：_________________ 委托人签名（或盖章）：________________

　　委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________________

　　委托人持股数：_______________________  持有股份性质：______________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　受托人姓名（正楷）：_________________ 受托人签名（或盖章）：_______________

　　受托人身份证号：___________________________________________________________

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、 请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、 如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　5、 请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”“弃权”“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

　　证券代码：003028               证券简称：振邦智能           公告编号：2024-064

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2024年10月28日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月22日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经审计委员会全票通过，尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

　　鉴于公司已聘任的2024年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕1号，并暂停从事证券服务业务6个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经审计委员会全票通过，尚需提交至公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（四）审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞议案》

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（五）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2024年11月14日（星期四 ）下午15:00 在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）经审计委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；

　　（三）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：003028             证券简称：振邦智能            公告编号：2024-065

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2024年10月28日10：00在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2024年10月22日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：本次拟变更公司2024年度审计机构的事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等的相关规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请其为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月29日

　　证券代码：003028                证券简称：振邦智能                公告编号：2024-066

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体为：个税手续费返还

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表财务数据变动情况及原因说明

　　（2）年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

　　（3）年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司完成2024年半年度权益分派

　　2024年8月21日，公司召开了第三届董事会第十四次（定期）会议及第三届监事会第十四次（定期）会议，并于2024年9月10日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本，以现有股本111,779,154股为基数计算，预计拟派发现金红利合计5,030.06万元（含税），占公司2024年半年度母公司净利润的60%。  2024年9月13日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本111,779,154为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金，合计派发现金红利5,030.06万元，并于2024年9月23日完成了2024年半年度权益分派。

　　2、公司振为科技园建设工程施工进展

　　2023年5月18日，公司召开第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于签订建筑施工合同的议案》，董事会同意公司与上海宝冶集团有限公司签署《深圳市建设工程施工（固定总价）合同》，使用募集资金及自有资金建设深圳市光明区振为科技园，合约总金额为人民币301,990,000元。合同约定工期总日历天数为469天。

　　振为科技园建设主体已于2023年12月完成封顶。截至目前，振为科技园正处于封顶后工艺机电安装、内装修及室外管网施工阶段。后续公司将继续加快振为科技园的施工进度，预计将于2025年上半年建设完成，具体情况以实际为准。

　　以上的内容详见公司于2023年5月20日、2024年8月23日、9月11日、9月13日刊载于《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈志杰    主管会计工作负责人：汤力      会计机构负责人：汤力

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈志杰    主管会计工作负责人：汤力    会计机构负责人：汤力

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日