春雪食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的 公告

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品        公告编号：2024-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募集资金投资项目进行延期。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首?次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币59,000.0000万元，扣除承销和保荐费3,245.0000万元，减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第000682号《验资报告》。

　　根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：

　　2022年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第八次会议，对募投项目“年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目”、“信息化及智能化建设项目”进行了延期。

　　2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十次会议，对募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”、“肉鸡养殖示范场建设项目”、“营销网络及品牌建设推广项目”进行了延期。

　　2023年6月30日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2023年7月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案，同意将“肉鸡养殖示范场建设项目”尚未使用的募集资金4,000.00万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“肉鸡加工冷链物流数智化改造项目”。

　　2023年9月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，对募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”进行了延期。

　　2023年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，对募投项目“信息化及智能化建设项目”进行了延期。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年9月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

　　（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司部分募投项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：

　　（二）部分募集资金投资项目延期的原因

　　1、信息化及智能化建设项目

　　本项目目前财务、供应链、仓储管理、客户关系管理等应用模块及数据中心等硬件设备已经投入使用，由于整体工作量大，涵盖现场调研、方案讨论确定、协同能力、大数据及人工智能应用等诸多方面，涉及业务域上线先后顺序，生产管理等模块的调整、设备的测试、运输、安装组织，建设周期较长。基于谨慎的原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，经公司审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

　　2、营销网络及品牌建设推广项目

　　本项目实施的目的，一是丰富公司营销体系，充分挖掘新兴与C端市场；二是消化鸡肉调理品新增产能，巩固行业地位；三是树立公司品牌优势，提高市场竞争力。由于项目整体实施周期长，实施过程中受到宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，公司使用募集资金较为审慎，同时为配合公司整体营销规划的实施，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

　　四、募投项目延期对公司和项目效益的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　五、履行的审批程序

　　公司2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

　　六、监事会及保荐机构意见

　　（一）监事会意见

　　本次募投项目延期系根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，未改变项目建设内容、实施主体、募集资金投资金额及实施地点，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品       公告编号：2024-061

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月06日(星期三) 上午 09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月06日上午 09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月06日 上午 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：郑维新

　　总经理：郑钧

　　董事会秘书：李颜林

　　财务总监：郝孔臣

　　独立董事：杨克泉

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月06日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cxzq@springsnow.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张立志

　　电话：0535-7776798

　　邮箱：cxzq@springsnow.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品       公告编号：2024-056

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于第二届监事会第九次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年10月19日发出，会议于2024年10月25日在公司五楼第二会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2024年第三季度报告》的议案

　　公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内的实际经营情况和财务状况，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2000万元（含2000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《增加2024年度日常关联交易预计额度并预计2025年度日常关联交易额度》的议案

　　公司预计新增2024年度日常关联交易金额及2025年度日常关联交易总额度是生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，定价公允，属于正常的业务活动。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度并预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

　　本次募投项目延期系根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。

　　表决结果为：赞成   3   票；反对   0   票；弃权   0   票。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月29日