南方电网储能股份有限公司 关于签订云南曲靖罗平抽水蓄能电站 开发建设框架协议的公告

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能         编号：2024-55

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展项目优化选址和项目前期工作，依法办理相关审批手续。具体合作事项及实施进展存在不确定性。

　　●  协议所涉项目的装机规模和投资金额为初步预计，实际装机规模及投资金额以项目核准批复为准。

　　●  协议的签订对南方电网储能股份有限公司2024年度经营业绩不会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实施情况而定。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”，乙方）于2024年10月26日在广东省广州市与云南省曲靖市罗平县人民政府（以下简称“罗平县政府”，甲方）签订《云南曲靖罗平抽水蓄能电站开发建设框架协议》（以下简称“本协议”）。

　　一、本协议签订的基本情况

　　（一）协议对方的基本情况

　　1.甲方名称：罗平县人民政府

　　性质：县级人民政府

　　与公司的关联关系：罗平县人民政府与公司不存在关联关系。

　　（二）协议签署的时间、地点、方式

　　1.签订时间：2024年10月26日

　　2.签订地点：广东省广州市

　　3.签订方式：书面形式

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件

　　本协议为各方经友好协商达成的框架性、意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需履行相关审批或备案程序。公司将在具体合作事项明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　二、本协议的主要内容

　　（一）合作背景

　　云南曲靖罗平抽水蓄能电站项目位于云南省曲靖市罗平县境内，拟规划装机容量120万千瓦，总投资估算约80亿元，是国家能源局抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）“十五五”重点实施项目。甲乙双方本着互惠互利、共同发展、合作共赢的原则，经友好协商达成本协议。

　　（二）合作内容

　　1.甲方同意乙方在罗平县境内开展项目优化选址和项目前期工作，同意项目纳规后交由乙方投资开发。

　　2.甲乙双方将发挥各自优势、整合各方资源，本着依法依规、科学高效的原则，共同推动罗平抽水蓄能项目调整纳入国家抽水蓄能规划重点核准开发项目清单。

　　三、对上市公司的影响

　　本协议的签订及履行有利于公司抽水蓄能业务发展，不会对公司2024年度的营业收入、净利润等产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实施情况而定。

　　四、重大风险提示

　　（一）本协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展项目优化选址和项目前期工作，依法办理相关审批手续。具体合作事项及实施进展存在不确定性。

　　（二）本协议所涉项目的装机规模、投资金额为初步预计，实际装机规模及投资金额以项目核准批复为准。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600995        证券简称： 南网储能         编号：2024-49

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(二)审议通过了关于制定《公司2024年半年度利润分配方案》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《南方电网储能股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三)审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　公司2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　(四)审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600995           证券简称：南网储能          编号：2024-54

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2024年三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月1日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 会议召开方式:网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年10月29日（星期二）至10月31日（星期四）16:00前扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营情况，公司计划于2024年11月1日（星期五）下午15:00-16:00召开2024年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年三季度经营业绩情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月1日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事杨璐女士，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月1日（星期五）15:00-16:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可于2024年10月29日（星期二）至2024年10月31日（星期四）16:00前扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，向公司提问，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题预征集专题页面二维码）

　　五、联系人及联系方式

　　会议联系人：董事会办公室 于先生

　　联系电话：020-38128131

　　邮    箱：nwcn@es.csg.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日