山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603856       证券简称：东宏股份       公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年10月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2024年10月28日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会审议通过了公司2024年第三季度报告。

　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年第三季度报告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　经审核，董事会认为，本次增加2024年度日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　董事孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，独立董事认为，公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份       公告编号：2024-052

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于召开2024年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@dhguanye.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体发布公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月18日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络互动的方式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一）召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:00-16:00。

　　（二）召开地点：上证路演中心。

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　董事长倪立营先生，总裁、财务总监倪奉尧先生，董事、董事会秘书、证券事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生，副总裁孔令彬先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月18日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月11日(星期一)至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@dhguanye.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：寻金龙

　　电话：0537-4640989

　　邮箱：zqb@dhguanye.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2024年10月29日

　　证券代码：603856                                                证券简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2024年2月，公司收到中国证监会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。公司将按照批复文件及相关法律法规的要求，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧         主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：倪奉尧         主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧         主管会计工作负责人：倪奉尧        会计机构负责人：孔令彬

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年10月28日

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份        公告编号：2024-049

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年10月28日在公司会议室召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会审议通过了公司《2024年第三季度报告》，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事认为公司《2024年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2024年第三季度报告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为，本次增加日常关联交易预计金额，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司监事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份       公告编号：2024-050

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于增加2024年度

　　日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加2024年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月24日、2024年5月16日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　2024年8月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-037）。

　　2024年10月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔智勇先生回避了表决，本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）

　　性质：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：姚树营

　　注册资本：500万元人民币

　　成立时间：2021年11月12日

　　股东情况：菏泽市水务集团有限公司持股55%，公司持股45%

　　住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东400米

　　主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：菏宏新材料为公司的参股子公司，公司持有菏宏新材料45%的股权，公司董事孔智勇先生在2024年2月4日前兼任该公司董事，公司总裁助理彭新华先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。

　　履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，菏宏新材料资产总额为3,232.29万元，负债总额为2,967.74万元，净资产为264.55万元，2024年1-9月实现营业收入4,449.87万元，净利润107.29万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603856         证券简称：东宏股份        公告编号：2024-051

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2024年三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品价格变动情况

　　三、 主要原材料价格变动情况

　　四、 其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2024年10月29日