上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《2024年第三季度报告》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

　　为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，并结合公司2024年4月修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案：

　　1、《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业        公告编号：临2024-055

　　上海万业企业股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月21日（星期四）至11月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月28日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月28日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总裁：李勇军先生

　　董事：刘荣明先生

　　独立董事：王国平先生、夏雪女士、万华林先生

　　副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

　　副总裁：江加如先生

　　首席财务官：邵伟宏先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月28日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月21日（星期四）至11月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本市场中心

　　电话：021-50367718

　　邮箱：wyqy@600641.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业         公告编号：临2024-052

　　上海万业企业股份有限公司

　　2024年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度主要经营数据如下：

　　1、2024年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2024年7-9月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2024年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为13,025平方米，同比增加5740.81%；签约金额为8,738万元，同比增加1250.54%。

　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-054

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月18日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第十次会议的通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议应到监事5名，出席并参加表决的监事5名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

　　一、 审议通过《2024年第三季度报告》。

　　公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2024年10月30日