福建福能股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份         公告编号：2024-059

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福能股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于受理福建福能股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕248号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2024-061

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2024年10月23日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2024年10月29日14:30，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的《2024年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

　　（一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）公司监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2024-060

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司第十届董事会

　　第三十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2024年10月23日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2024年10月29日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

　　（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年第三季度报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。

　　董事会同意，为进一步提高公司专业化、规范化、标准化、精细化管理能力，提升公司核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司业务发展需要，公司增设5个内部管理机构，并对现有管理机构职责进行相应调整。调整后公司设置13个管理机构，分别为：办公室（党委办公室）、党群工作部（工会办公室、党委宣传部）、人力资源部（党委组织部）、财务资产部、规划建设部、企业管理部、生产技术部、市场营销部、安全环保部、证券事务部（董事会办公室）、审计法务部、纪检监察室、能源产业研究中心。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份          公告编号：2024-062

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年11月7日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福建福能股份有限公司（以下简称公司）邮箱zhengy2@fjec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日15:00-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月8日（星期五）15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长桂思玉先生，副董事长、总经理罗睿先生，财务总监巫立非先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生，独立董事童建炫先生及其他相关工作人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月8日(星期五)15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月7日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengy2@fjec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2024年10月30日