招商证券股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600999                证券简称：招商证券                编号： 2024－047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事13人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议通过以下议案：

　　（一）关于公司2024年第三季度报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

　　选举刘振华董事为董事会战略与可持续发展委员会委员；刘辉董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委员并担任董事会风险管理委员会召集人；李德林董事为董事会风险管理委员会委员。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600999                证券简称：招商证券                编号：2024－048

　　招商证券股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月8日(星期五) 下午15:30-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月1日(星期五) 至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱  IR@cmschina.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月8日下午15:30-16:30举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月8日下午 15:30-16:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　执行董事、总裁：吴宗敏先生

　　副总裁（财务负责人）、董事会秘书：刘杰先生

　　独立董事：叶荧志先生、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生、丰金华先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月8日下午15:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月1日(星期五)至11月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@cmschina.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司办公室

　　电话：0755-82960432

　　邮箱：IR@cmschina.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司

　　2024年10月29日