中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2024-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《中国软件2024年第三季度报告》

　　《中国软件2024年第三季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）关于子公司麒麟软件注销2家全资子公司的议案

　　公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）因其战略发展与经营管理的需要，综合考虑其网信市场布局、子公司实际发展情况以及未来市场预期等因素，拟注销两家全资子公司：麒麟软件（河南）有限公司（简称河南麒麟）、麒麟软件（深圳）有限公司（简称深圳麒麟）。

　　各子公司基本情况如下：

　　上述公司均不涉及人员安置问题，未开立银行账户及实缴注册资本，亦无债权债务。

　　麒麟软件注销以上子公司，有利于其降低管理成本，控制经营风险，促进其长远发展，符合公司的利益。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本议案经董事会战略委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：600536          证券简称：中国软件       公告编号：2024-070

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2024年10月25日以微信方式发出。

　　（三）本次监事会会议2024年10月29日，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2024年第三季度报告》

　　《中国软件2024年第三季度报告》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　监事会对公司《2024年第三季度报告》的书面审核意见如下：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司监事会

　　2024年10月29日