山东大业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份        公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议并通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《大业股份关于对外投资建设摩洛哥生产基地项目的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份      公告编号：2024-059

　　山东大业股份有限公司

　　关于投资建设摩洛哥生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 投资项目名称：山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）摩洛哥生产 基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

　　● 投资金额：拟总投资约148500万元人民币，其中本次一期投资约85000万元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。

　　● 1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

　　● 2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

　　● 3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、投资概述

　　为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，规避国际贸易摩擦风险，降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧，加快推进与完善公司海外制造基地战略布局，公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设胎圈钢丝、钢帘线生产基地，其中本次一期投资约85000万元人民币，后期二期投资63500万元人民币。上述投资金额包括但不限于工程建设、设备购置、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地。

　　公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签署厂房租赁协议等相关协议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

　　本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《山东大业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东大会审议。

　　二、投资项目基本情况

　　1、投资项目名称：摩洛哥生产基地10万吨/年胎圈钢丝生产项目和10万吨/年钢帘线生产项目，项目分二期建设，其中本次拟投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目，后期投资建设二期6万吨/年胎圈钢丝生产项目和6万吨/年钢帘线生产项目。

　　2、投资项目概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况 对投资内容进一步调整）：

　　公司拟计划投资金额约148500万元人民币在摩洛哥投资建设生产基地，本次拟投资一期85000万元人民币，投资建设一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目和4万吨/年钢帘线生产项目。

　　一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：总投资估算为35000万元，其中建筑工程费7703.0万元，设备购置费16677.3万元，安装工程费1222.5万元，其他费用4588.7万元，预备费1509.6 万元，铺底流动资金1714.2万元，建设期利息1584.7万元。

　　一期4万吨/年钢帘线生产项目：总投资估算为50000万元，其中建筑工程费13919万元，设备购置费23877万元，安装费1404万元，其他费用5683万元，预备费2693万元，铺底流动资金709万元，建设期利息1715万元。

　　3、项目实施主体：拟成立的大业摩洛哥有限公司。

　　4、资金来源：自有资金或自筹资金。

　　5、实施进度：

　　一期4万吨/年胎圈钢丝生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预计2026年12月建成运行。

　　一期4万吨/年钢帘线生产项目：该项目建设期计划为2年，计划2025年1月开工建设，预计2026年12月竣工。

　　6、投资方出资比例：山东大业股份有限公司出资占比100%。

　　7、项目可行性研究结论：经公司对海外市场需求、摩洛哥投资环境、生产建设方案的论证分析，投资建设摩洛哥生产基地符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略，有利于进一步提高公司业务竞争能力及市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。

　　8、需要履行的审批：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续， 以及摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　四、本次对外投资存在的风险及应对措施

　　1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及 摩洛哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。应对措施：公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争 取尽早完成相关审批或备案手续。

　　2、市场风险：摩洛哥的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、摩洛哥外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。应对措施：公司将密切关注摩洛哥的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

　　3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。应对 措施：公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率 波动对本次对外投资的不利影响。

　　公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投 资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603278         证券简称：大业股份       公告编号：2024-058

　　山东大业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2024年第三季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2024年第三季度报告》。监事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于投资建设摩洛哥生产基地项目的议案》

　　本次对外投资建设摩洛哥生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用摩洛哥良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603278        证券简称：大业股份       公告编号：2024-060

　　山东大业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月18日   14点30分

　　召开地点：公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月18日

　　至2024年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2024年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　3、现场出席会议股东请于2024年11月18日上午 9：30－11：30，下午 1：30－2：00 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼

　　证券部电话：0536-6528805

　　传真：0536-6112898

　　邮编：262218

　　联系人：牛海平、张岚

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　山东大业股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东大业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。