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安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十一次会议的通知，本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议并通过《关于制定＜安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议并通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议并通过《关于审议公司＜2023年度职工工资清算报告＞的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议并通过《关于审议公司＜2024年度工资总额预算方案备案报告＞的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议并通过《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

　　表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2024-048

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第三次会议的通知，本次会议于2024年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024 年第三季度的经营和财务状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议并通过《关于审议公司＜2023年度职工工资清算报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议并通过《关于审议公司＜2024年度工资总额预算方案备案报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议并通过《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫公告编号：2024-049

　　安邦护卫集团股份有限公司关于董事会

　　专门委员会更名及调整部分委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对相应的专门委员会更名并对部分委员进行调整，具体如下：

　　1、战略委员会更名为战略与投资委员会

　　成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波

　　2、提名委员会

　　成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟

　　3.薪酬与考核委员会

　　成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬

　　4.审计委员会更名为审计与风险委员会

　　成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟

　　其他董事会专门委员会组成人员不变。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603373 证券简称：安邦护卫

　　安邦护卫集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：安邦护卫集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计