金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于2024年前三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603180           证券简称：金牌家居        公告编号：2024-094

　　债券代码：113670           债券简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2024年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、 报告期经营情况

　　（一）主营业务分产品情况

　　单位：人民币元

　　注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜，整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜。

　　（二）主营业务分渠道情况

　　单位：人民币元

　　注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店。直营店营业收入减少主要是部分直营店转成经销店所致。

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。门店变动主要是优化尾部经销商及店态所致。

　　以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号： 2024-097

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于2024年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌家居第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603180                                                 证券简称：金牌家居

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　一、2024年中期分红情况

　　2024年10月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经董事会决议，公司2024年中期利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.236元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至目前，公司总股本为154,257,062股，扣除回购专户的股份余额1,642,538股后，应分配股数共 152,614,524股为基数计算，合计派发现金红利36,017,027.66元（含税）,占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的30.12%。

　　上述2024年中期利润分配事项已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于2024年中期利润分配方案的公告》。

　　二、回购股份情况

　　2024年1月24日，公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励、员工持股计划、可转债转股。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过36.58元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　截至2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为1,642,538股，占公司总股本的比例为1.0648%，回购成交的最高价为20.83元/股，最低成交价为16.55元/股，总成交金额为30,533,511.64元（不含交易佣金等费用）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘孝贞       主管会计工作负责人：陈建波       会计机构负责人：俞丽梅

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：潘孝贞       主管会计工作负责人：陈建波       会计机构负责人：俞丽梅

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：潘孝贞       主管会计工作负责人：陈建波       会计机构负责人：俞丽梅

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2024-095

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2024年11月05日(星期二) 上午 11:00-12:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月05日 上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月05日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生、财务总监及董事会秘书陈建波先生、独立董事朱爱萍女士及相关部门负责人。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月05日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月29日(星期二) 至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0592-5556861

　　电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌家居          公告编号：2024-096

　　债券代码：113670         债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于2024年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.236元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司2023 年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　一、2024年中期利润分配方案内容

　　根据金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度财务报告（未经审计），截至2024年9月30日，公司母公司期末未分配利润为人民币605,189,886.88元，2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为119,558,640.85元。基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经董事会决议，公司2024年中期利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.236元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至目前，公司总股本为154,257,062股，扣除回购专户的股份余额1,642,538股后，应分配股数共 152,614,524股为基数计算，合计派发现金红利36,017,027.66元（含税）,占公司2024年前三季度归属于上市公司股东净利润的30.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。基于此，本议案无需提交股东大会审议。

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年10月29日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603180            证券简称：金牌家居        公告编号：2024-098

　　转债代码：113670           转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月29日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌家居第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日