杭州纵横通信股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603602         证券简称：纵横通信            公告编号：2024-061

　　转债代码：113573         转债简称：纵横转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月24日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中1名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二） 《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定并结合实际情况，对部分治理制度进行修改。

　　2.1《关于修订＜信息披露制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2.2《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2.3《关于修订＜重大事项内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2.4《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603602           证券简称：纵横通信        公告编号：2024-062

　　转债代码：113573           转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议。

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知已于2024年10月24日以邮件及通讯方式发出，会议于2024年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603602                                                 证券简称：纵横通信

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份6,926,800股，持股比例为3.37%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏维锋       主管会计工作负责人：朱劲龙        会计机构负责人：朱劲龙

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：苏维锋        主管会计工作负责人：朱劲龙        会计机构负责人：朱劲龙

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏维锋        主管会计工作负责人：朱劲龙        会计机构负责人：朱劲龙

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2024年10月29日