江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务            公告编号：2024-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月24日以邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务           公告编号：2024-057

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2024年10月24日以邮件方式发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　监事会发表审核意见如下：

　　（1）公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2024年第三季度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司监事会保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603291                                                 证券简称：联合水务

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、 无限售条件股东“南京盛泉恒元投资有限公司——盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金”与“中信期货——招商银行——中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划”持股数量相同，并列第七。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞伟景           主管会计工作负责人：陈国清           会计机构负责人：毛姝云

　　合并利润表

　　2024年1-9月

　　编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：俞伟景           主管会计工作负责人：陈国清           会计机构负责人：毛姝云

　　合并现金流量表

　　2024年1-9月

　　编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：俞伟景           主管会计工作负责人：陈国清           会计机构负责人：毛姝云

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日