格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688653           证券简称：康希通信          公告编号：2024-037

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日通过电话及邮件方式送达全体监事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　经核查，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名秦秋英女士和杨思思女士为第二届监事会非职工代表候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举，自公司股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　2.1审议通过《关于监事会换届选举暨提名秦秋英女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.2审议通过《关于监事会换届选举暨提名杨思思女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688653        证券简称：康希通信        公告编号：2024-038

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及修改、制定

　　部分内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及修改、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订的相关情况：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理章程变更涉及的备案等事宜。

　　二、 修改、制定部分公司内部管理制度的相关情况

　　为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司管理的实际情况，修改、制定了部分管理制度，具体情况如下：

　　上述修改、制定的制度已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

　　特此公告。

　　格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年10月30日