渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月29日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于渤海汽车2024年第三季度报告的议案》；

　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车2024年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审议；

　　1、责任保险方案

　　投保人：渤海汽车系统股份有限公司；

　　被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；

　　责任限额：人民币3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）;

　　保险费总额：三年不超过人民币45万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）;

　　保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　2、相关授权事宜

　　为提高效率，拟提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及第九届全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后第九届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，会议同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车       公告编号： 2024-049

　　渤海汽车系统股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年11月12日(星期二) 上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月12日 上午 11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年11月12日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及相关人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月12日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年11月05日(星期二) 至11月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600960@bohai-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0543-8203960

　　邮箱：600960@bohai-auto.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　2024年10月30日