深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688332             证券简称：中科蓝讯            公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

　　经审议，董事会认为公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露（2024年5月修订）》附件《第二十八号科创板上市公司季度报告》等相关法律法规及《公司章程》等规定编制的《2024年第三季度报告》，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　为提高应对各类舆情的能力，确保公司能及时、妥善处理各类舆情，建立快速反应和应急处置机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定并结合实际情况，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》中舆情管理内容的修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》全文。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688332         证券简称：中科蓝讯         公告编号：2024-039

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

　　监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，在编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会及全体监事保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688332           证券简称：中科蓝讯         公告编号：2024-040

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月6日（周三）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年11月6日前访问网址https://eseb.cn/1iPYu4M2gIE或使用微信扫描小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年11月6日（周三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）会议召开时间：2024年11月6日（周三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　黄志强先生  董事长

　　刘助展先生  董事兼总经理

　　张仕兵先生  副总经理兼董事会秘书

　　李斌女士    财务总监

　　姜梅女士    独立董事

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2024年11月6日（周三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iPYu4M2gIE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：刘懿瑶

　　电话：0755-26658506

　　邮箱：ir@bluetrum.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688332                                                  证券简称：中科蓝讯

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告披露之日，股东深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）被冻结的1,348,802股股份已获解除。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志强           主管会计工作负责人：李斌          会计机构负责人：李斌

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：黄志强          主管会计工作负责人：李斌          会计机构负责人：李斌

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄志强           主管会计工作负责人：李斌          会计机构负责人：李斌

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日