广东依顿电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：603328                                                  证券简称：依顿电子

　　本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及除独立董事黄志东先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事黄志东先生因被实施留置而未出席本次董事会。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　（注：期初指2023年12月31日）

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李文晗          主管会计工作负责人：易守彬         会计机构负责人：吴境乐

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,118,031.57元, 上期被合并方实现的净利润为：7,825,212.79元。

　　公司负责人：李文晗           主管会计工作负责人：易守彬        会计机构负责人：吴境乐

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李文晗         主管会计工作负责人：易守彬         会计机构负责人：吴境乐

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-046

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年10月23日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会董事8名，实际参会董事7名，其中独立董事黄志东先生因被实施留置而未出席本次会议。

　　（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。与会董事认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第十四次会议决议

　　（二）董事会审计委员会2024年第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-047

　　广东依顿电子科技股份有限公司关于

　　召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月8日（星期五）9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1iRoxHOzTdm）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2024年11月1日（星期五）至11月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司2024年第三季度业绩和经营情况，公司拟于2024年11月8日（星期五）9:00-10:00召开业绩说明会，就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年11月8日（星期五）9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线平台（https://eseb.cn/1iRoxHOzTdm）

　　（三）会议召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　董事长张邯先生，董事兼总经理李文晗先生，副总经理兼董事会秘书何刚先生，副总经理兼财务总监易守彬先生，独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年11月8日（星期五）9:00-10:00通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（https://eseb.cn/1iRoxHOzTdm）或微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2024年11月1日（星期五）至11月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目、使用微信扫描上方小程序码或通过公司邮箱ellington@ellingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：何 刚、朱洪婷

　　电话：0760-22813684

　　邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（https://eseb.cn/1iRoxHOzTdm）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子        公告编号：临2024-045

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议通知及材料于2024年10月23日以电子邮件等方式送达各监事及其他参会人员。

　　（三）本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

　　（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

　　与会监事经认真核查并发表专项审核意见如下：

　　（一）公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2024年第三季度报告的经营状况、成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；

　　（四）监事会保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603328        证券简称：依顿电子       公告编号：临2024-044

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于独立董事被留置的公告

　　本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第六届董事会独立董事黄志东先生家属的通知，黄志东先生目前被相关监察机关实施留置。经初步了解，黄志东先生所涉事项与公司无关。

　　黄志东先生为公司第六届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员以外的公司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，公司生产经营及管理一切正常。

　　公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月30日