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四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2024-080

　　债券代码：113574 债券简称：华体转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件方式发出，本次董事会于2024年10月29日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2024年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

　　公司2024年前三季度计提各项减值准备共计28,500,675.11元，转销各项减值准备共计10,071,874.73元。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2024-081

　　债券代码：113574 债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月22日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第三次会议于2024年10月29日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年第三季度报告》。监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

　　公司2024年前三季度计提各项减值准备共计28,500,675.11元，转销各项减值准备共计10,071,874.73元。

　　表决结果：同意：3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2024-082

　　债券代码：113574 债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于计提减值准备和资产转销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备和资产转销情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年9月30日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年前三季度计提各项减值准备共计28,500,675.11元，转销各项减值准备共计10,071,874.73元，具体情况如下：

　　单位：元币种：人民币

　　注：表中损失以“-”列示。

　　二、本次计提减值准备和资产转销情况说明

　　（一）计提和核销应收款项坏账准备的情况

　　本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。截止2024年9月30日，各类应收款项共计提减值准备23,132,191.55元，其他应收款计提坏账准备3,210.15元；应收票据计提坏账准备-809,000.00元；应收账款期末账面余额671,105,627.29元，期初坏账准备182,622,322.07元，坏账准备计提26,057,850.80元，核销261,740.00元，期末坏账准备208,418,432.87元；一年内到期非流动资产（一年内到期的长期应收款）计提坏账准备-2,119,869.40元。

　　（二）计提合同资产减值情况

　　合同资产期末余额57,599,297.92元，期初合同资产减值准备金额15,780,303.32元，计提合同资产减值准备4,320,142.73元,期末合同资产减值准备金额20,100,446.05元。

　　（三）计提和转销存货跌价损失的情况

　　存货期末余额83,582,270.47元，期初存货跌价准备金额13,964,947.01元，计提存货跌价准备1,048,340.83元，因存货对外销售或领用转销存货跌价准备10,071,874.73元，期末存货跌价准备金额4,941,413.11元。

　　（四）计提固定资产减值准备的情况

　　固定资产期末原值171,405,120.97元，累计折旧83,512,546.03元，期初固定资产减值准备金额4,912,230.16元，本期计提减值准备0.00元，期末固定资产减值准备金额4,912,230.16元，期末固定资产账面价值82,980,344.78元。

　　（五）计提无形资产减值准备的情况

　　无形资产期末原值99,611,944.31元，累计摊销20,831,860.51元，期初无形资产减值准备金额26,462,787.32元，本期计提减值准备0.00元，累计减值准备26,462,787.32元，期末账面价值52,317,296.48元。

　　公司2024年前三季度计提各项减值准备共计28,500,675.11元。

　　三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备28,500,675.11元，相应减少了公司合并报表利润总额28,500,675.11元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的47.87%。

　　本次转销减值准备10,071,874.73元，主要为已计提跌价准备的存货对外销售或领用。

　　四、董事会审计委员会意见

　　本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提减值准备及资产转销，且依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备和资产转销，并将本议案提交公司董事会审议。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备和资产转销的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。同意公司本次计提减值准备及资产转销。

　　六、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》进行计提减值准备和资产转销，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次计提减值准备和资产转销。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：603679 证券简称：华体科技

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：四川华体照明科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计