喜临门家具股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2024-085

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在公司403会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2024年10月23日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　1、公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二四年十月三十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2024-086

　　喜临门家具股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年11月7日(星期四)上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月31日(星期四) 至11月6日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布了《喜临门家具股份有限公司2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00-12:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2024年11月7日(星期四)上午11:00-12:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、本次参加人员

　　公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张冬云先生、独立董事朱峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于2024年11月7日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网直接登陆网址：https://roadshow.sseinfo.com/，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

　　2、投资者可于2024年10月31日(星期四) 至11月6日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：张彩霞

　　联系电话：0575-85159531

　　联系传真：0575-85151221

　　联系邮箱：xilinmen@sleemon.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日

　　证券代码：603008                                                 证券简称：喜临门

　　喜临门家具股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈阿裕        主管会计工作负责人：张冬云        会计机构负责人：张冬云

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈阿裕        主管会计工作负责人：张冬云        会计机构负责人：张冬云

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：喜临门家具股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈阿裕        主管会计工作负责人：张冬云        会计机构负责人：张冬云

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门    公告编号：2024-084

　　喜临门家具股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年10月23日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2024年第三季度报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：公司2024年第三季度报告编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将公司2024年第三季度报告提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二四年十月三十日