陕西美邦药业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

　　证券代码：605033                                                 证券简称：美邦股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月29日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-060

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2024年10月24日以电话方式通知各位董事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经董事认真审议，通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于审议公司2024年第三季度财务报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2024年第三季度财务报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　同意公司2024年前三季度利润分配预案。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-058）。

　　（三）审议并通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于2024年11月26日下午15：00在公司三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东会。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-059）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月 29 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2024-061

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年10月29日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年10月24日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于审议公司2024年第三季度财务报告的议案》

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《公司2024年第三季度财务报告》。公司2024年第三季度财务报告各方面如实反映了公司2024年三季度整体经营运行情况，符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年三季度财务状况、经营情况和现金流量。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　（二）审议并通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　公司《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2024年前三季度利润分配预案无异议。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-058）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2024年10 月 29 日