南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688448          证券简称：磁谷科技         公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2024年10月24日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司董事会编制了《2024年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告真实、公允地反映了公司2024年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属完成后，公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股，公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会决议的授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京磁谷科技股份有限公司董事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688448                证券简称：磁谷科技               公告编号：2024-050

　　南京磁谷科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年10月24日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年1-9月财务及经营状况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属完成后，公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股，公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。经审议，监事会同意：公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会决议的授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　特此公告。

　　南京磁谷科技股份有限公司监事会

　　2024年10月30日

　　证券代码：688448            证券简称：磁谷科技             公告编号：2024-051

　　南京磁谷科技股份有限公司 

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得2023年第一次临时股东大会的授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年9月25日出具的《南京磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035号），截至2024年9月25日止，公司已收到44名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的391,200股限制性股票认购款合计人民币5,875,824.00元，其中计入股本人民币391,200.00元，计入资本公积（股本溢价）5,484,624.00元。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年10月11日出具的《证券变更登记证明》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。本次归属完成后，公司总股本由71,261,100股增加至71,652,300股，公司注册资本由人民币71,261,100元增加至人民币71,652,300元。

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　鉴于公司2023年第一次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

　　公司将向工商登记机关办理前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　南京磁谷科技股份有限公司董事会 

　　2024年10月30日